Главная страница
Контакты

    Басты бет


«kegoc» АҚ Басқармасының 2013ж. «21» қазандағы

жүктеу 418.99 Kb.



жүктеу 418.99 Kb.
бет3/3
Дата25.03.2017
өлшемі418.99 Kb.

«kegoc» АҚ Басқармасының 2013ж. «21» қазандағы


1   2   3

18.1 Басшылыққа ұсынылған хат қорытындылары бойынша БжСЕД-нің ҚЕ аудиті кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспары (одан әріІс-шаралар жоспары) (Осы стандартқа 1-қосымша).

18.2 Іс-шаралар жоспары мынадай ақпаратты мазмұндайды:


  1. ҚЕ аудиті кезіндегі сәйкессіздік;

  2. ұсынымдар атауы мен мазмұны;

  3. сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар;

  4. аяқтау нысаны;

  5. жауапты бөлімше;

  6. ұсынымның орындалу мерзімі.

18.3 Іс-шаралар жоспарын Қоғам Басқармасының төрағасы бекітеді.

18.4 Бекітілген соң Іс-шаралар жоспары орындалу мақсатында сәйкессіздіктердіі жою жөніндегі іс-шаралардың орындалуы үшін жауапты директорға жіберіледі.

18.5 Сәйкессіздіктердіі жою жөніндегі іс-шаралардың орындалуы үшін жауапты құрылымдық бөлімше тоқсан сайын есептік тоқсанның келесі айының 10-на дейін БжСЕД-не Іс-шаралардың орындалуы туралы есепті тапсыруға міндетті .

18.6 Іс-шаралардың орындалуы туралы есеп мынадай ақпаратты мазмұндайды (Осы стандартқа 2-қосымша):


  1. ҚЕ аудиті кезінде анықталған сәйкессіздік;

  2. ұсынымның атауы мен мазмұны;

  3. сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар;

  4. аяқталу нысаны;

  5. жауапты бөлімше;

  6. ұсынымның орындалу мерзімі;

  7. қойылған міндеттердің атқарылу мәртебесі;

  8. орындалмау себебі.


19 Осы стандартты басқару
19.1 Осы стандартты басқару СТ KEGOC 00-101-10 стандартына сәйкес жүзеге асырылады.

19.2 Осы стандартты келісу Басқарма төрағасымен, Басқарма төрағасының бірінші орынбасарымен, Басқарма төрағасының корпоративтік басқару жөніндегі орынбасарымен, Экономика жөніндегі басқарушы директормен, Құқықтық қамтамасыз ету және қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директормен, Филиалдармен және ЕБҰ-мен жұмыс жөніндегі басқарушы директормен, ІАҚ басшысымен, ЗД директорымен, КДД директорымен, ЖБД директорымен «Келісу парағына» жазба енгізумен бірге жүзеге асырылады (Осы стандартқа 3-қосымша).

19.3 Осы стандарт Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен ҚД-ның танысуы үшін міндетті.




Ұйым стандартына 1-қосымша

«KEGOC» АҚ-ның сыртқы аудит жөніндегі саясаты
Қаржылық есептілік аудиті кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының нысаны
Ф.СТ KEGOC 00-406-01
_________________________үшін

Қаржылық есептілік аудиті кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспары





Қаржылық есептілік аудиті кезінде анықталған сәйкессіздік



Ұсынымның атауы мен мазмұны

Сәйкессіздікті жою жөніндегі іс-шаралар

Аяқталу нысаны

Жауапты бөлімше

Орындалу мерзімі




















































































Әзірленді:


Келісілді:

Ұйым стандартына 2-қосымша

«KEGOC» АҚ-ның сыртқы аудит жөніндегі саясаты
Қаржылық есептілік аудиті кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп нысаны

Ф.СТ KEGOC 00-406-02



________________ Қаржылық есептілік аудиті кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп ______________жай-күйі бойынша


№ р/р

Қаржылық есептілік аудиті кезінде анықталған сәйкессіздік


Ұсынымның атауы мен мазмұны

Сәйкессіздікті жою жөніндегі іс-шаралар

Аяқталу нысаны

Жауапты бөлімше

Орындалу мерзімі

Қойылған міндеттердің орындалу мерзімі

Орындалмау себебі












































































































Әзірленді:


Келісілді:

Ұйым стандартына 3-қосымша

«KEGOC» АҚ-ның сыртқы аудит жөніндегі саясаты

Ф. СТ KEGOC 00-101-01






Ұйым стандартына 4-қосымша

«KEGOC» АҚ-ның сыртқы аудит жөніндегі саясаты

Ф. СТ KEGOC 00-101-02

Танысу парағы


Лауазымы

Аты-жөні

Күні

Қолтаңбасы






































































































































Ұйым стандартына 5-қосымша

«KEGOC» АҚ-ның сыртқы аудит жөніндегі саясаты

Ф. СТ KEGOC 00-101-03



Өзгерістерді тіркеу парағы


Соның негізінде өзгеріс енгізілген хабарлама №

Парақтар нөмірлері

Өзгерістер енгізген адамның аты-жөні

Өзгерістер енгізген адамның қолтаңбасы

Өзгерістер енгізілген күн

өзгертілгендердің

алмастырылғандардың

жаңа




1

2

3

4

5

6

7

8






































































































































































































































































































































































Ұйым стандартына 6-қосымша

«KEGOC» АҚ-ның сыртқы аудит жөніндегі саясаты

Ф. СТ KEGOC 00-101-04

Мезгілдік тексерістерді есепке алу парағы





Тексеріс күні

Тексеру жасаған адамның аты-жөні

Тексеру жасаған адамның қолтаңбасы

Ескертулер тұжырымдамалары

1

2

3

4



























































































































































1   2   3

  • Ұйым с тандарт ына 1-қосымша « KEGOC » АҚ-ның сыртқы аудит жөніндегі саясаты
  • _________________________ үшін Қаржылық есептілік аудиті кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспары
  • Ұйым с тандарт ына 2-қосымша «KEGOC» АҚ-ның сыртқы аудит жөніндегі саясаты
  • ________________ Қаржылық есептілік аудиті кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп ______________жай-күйі бойынша
  • Ұйым стандартына 4-қосымша «KEGOC» АҚ-ның сыртқы аудит жөніндегі саясаты

  • жүктеу 418.99 Kb.