Главная страница
Контакты

    Басты бет


«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, мекен-жайы бойынша орналасқын «ҚазМұнайГаз»

жүктеу 181.82 Kb.



жүктеу 181.82 Kb.
Дата26.03.2018
өлшемі181.82 Kb.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, мекен-жайы бойынша орналасқын «ҚазМұнайГаз»


«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ХАТТАМАСЫ 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, мекен-жайы бойынша орналасқын «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «Қоғам») акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Астана қаласы, Қонаев көшесі 7, Рикос Президент Отель Астана, «Орда» залы мекен-жайы бойынша 2012 жылғы 29 мамырда 10 саға 30 минутта өткізілді.
Акционерлік қоғам - капиталды орталықтандырудың және ірі кәсіпорындарды ұйымдастырудың негізгі формасы. Акционерлік қоғамдар капиталдың алғашқы қорлану кезеңінде пайда болған. Акционерлік қоғам ашық және жабық болып екі түрге бөлінеді.
Қабанбай Қожағұлұлы, Қаракерей Қабанбай, Дарабоз - батыр, талантты қолбасшы. Азан шақырып қойылған есімі - Ерасыл. Ол 1692 ж. қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданындағы Барлық тауында өмірге келіп, 1770 ж.
Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) А.С. Айдарбаев Жиналысты ашық деп жариялады және Қоғамның есеп комиссиясының төрағасы Е.Ғ. Райымбековке сөз берді. Есеп комиссиясы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу кворумы бойынша қортынды шығарды. Қоғамның тіркеушісі – «Қор орталығы» АҚ ұсынған Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес 2012 жылдың 19 сәуіріндегі 24 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша Қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны 74 357 042 дананы, олардан басымдықты акциялар – 4 136 107 дананы, қарапайым акциялар – 70 220 935 дананы құрайды. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 1 бабының 8) тармақшасына сәйкес Қоғам сатып алған акциялар, номиналдық ұстаудағы және ол туралы мәлімет орталық депозитарийдің есебі жүйесінде жоқ меншік иесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың санына кірмейді. Меншік иелеріне тиесілі, Орталық депозитарийдің есеп жүйесінде олар туралы мәлімет жоқ қарапайым акциялардың саны 26 561 235 дананы құрайды. Жиналыста Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар және Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99.02 -ға ие 2 акционердің қатысып отырғандығы тіркелді: 1. «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамынан - 43 087 006 қарапайым акциялардың (Қоғам акцияларының жалпы санының 72,98-ның) иесі «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өндіруші активтер департаментінің директоры Аңшыбаев Амантай Мұратұлы (2012 жылғы 18 мамырдағы № 4-116 сенімхат бойынша); 2. Сенім білдірілген тұлға Серік Жәрдемұлының Жаманбалиновтың тұрғысында (2012 жылғы 22 мамырдағы нз сенімхат) 15 376 636 қарапайым акциялардың (Қоғам акцияларының жалпы санының 26, 04 -ның) иесі «The Bank of New York Mellon». Жиыны: Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99.02 -ға ие екі акционер («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ – 72,98 , The Bank of New York Mellon – 26,04 ) қатысып отыр. Акционерлердің жиналысының кворумы бар. Е.Ғ. Райымбеков Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қоғамның Жарғысымен көзделген тәртіп бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқы бар әр тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері (акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын сайлау туралы мәселені есептемегенде) бойынша 1 (бір) дауыстан берілетіндігін жиналғандардың есіне салды. А.С. Айдарбаев Жиналысының төрағасы етіп «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы Киинов Ләззат Кетебайұлын сайлауды ұсынды. Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс. Дауыс берді: «Қолдап» - 43 087 006 дауыс; «Қарсы» - дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Киинов Ләззат Кетебайұлы Қоғам Жиналысының төрағасы болып сайлансын. А.С. Айдарбаев Қоғам Жарғысының 10.39-тармағына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғам Жиналысының хатшысы болып табылатындығын хабарлады. Осыған байланысты, Қоғамның корпоратвитік хатшысы Қасенов Асхат Серікұлын Қоғам жиналысының хатшысы етіп сайлау ұсынылды. Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс. Дауыс берді: - «Қолдап» - 1 дауыс; - «Қарсы» - дауыс жоқ; - «Қалыс» - дауыс жоқ. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қасенов Асхат Серікұлы Қоғам Жиналысының хатшысы болып сайлансын. Одан кейін, Жиналыс төрағасы Л.К. Киинов Қоғам Жиналысында дауыс берудің тәртібі мен нысанын акционерлердің назарына жеткізді. Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру нысанын ашық тәсілмен белгілеу ұсынылды. Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс. Дауыс берді: - «Қолдап» - 1 дауыс; - «Қарсы» - дауыс жоқ; - «Қалыс» - дауыс жоқ. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғам Жиналысы күн тәртібінің мәселесі бойынша ашық тәсілмен дауыс беру нысаны белгіленсін. Қоғам Жиналысының төрағасы Л.К. Киинов Жиналыстың регламентін белгілеу мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов күн тәртібінің мәселелері бойынша сөйлеушілерге он минутқа дейін, жарыссөздерде сөйлеушілерге бес минутқа дейін, дауыстарды санау жөніндегі есептеу комиссиясына жеті минутқа дейін уақыт беруді ұсынды. Аталған мәселе бойынша басқадай ұсыныс түспегендіктен мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс. Дауыс берді: - «Қолдап» - 1 дауыс; - «Қарсы» - дауыс жоқ; - «Қалыс» - дауыс жоқ. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғам Жиналысының мынадай регламенті бекітілсін: күн тәртібінің мәселелері бойынша сөйлеушілерге он минутқа дейін, жарыссөздерде сөйлеушілерге бес минутқа дейін, дауыстарды санау жөніндегі есептеу комиссиясына жеті минутқа дейін. Қоғам Жиналысының төрағасы Л.К. Киинов күн тәртібінің мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов 2012 жылғы 13 наурызында Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданғандығын. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарлама 2012 жылдың 10 сәуірінде Егемен Қазақстан және Казахстанская правда газеттерінде жарияланғандығын хабарлады.
Хабарлама (Донесение) - жоғары тұрған командирге (бастыққа, штабқа) белгілі бір мәліметтерді хабарлау мақсатына арналған жауынгерлік немесе қызметтік есеп-ақпарат құжаты. Соғыс жағдайында төмендегідей хабарламалар даярланады: жауынгерлік, барлау, байланыс бойынша, инженерлік және химиялық қамтамасыз ету, тыл бойынша және басқа.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Мынадай күн тәртібін бекіту ұсынылады: 1. 2011 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есепті бекіту. 2. Қоғамның 2011 жылғы таза кірісін бөлудің тәртібі мен 2011 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту. 3. Қоғамның 2011 жылғы жылдық есебін бекіту. 4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларына өтінімдері және оларды 2011 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау. 5.
Лауазым - мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, Қарулы Күштер жүйесінде арнайы құзыреттілікпен тұрақты немесе уақытша билік өкілі қызметін не болмаса (мекеме, кәсіпорындарда) ұйымдастыру-басқару, әкімшілік-шаруашылық қызметін атқаруды жүктейтін өкілеттілік.
Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2011 жылғы сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. 6.
Басқарма - Мемлекеттік атқару және билік жүргізу органдарының құрамындағы әкімшілік бөлімше; Кәсіпорынның, ұйымның қызметіне алқа түрінде басшылық жасайтын, белгілі бір мерзімге сайланатын орган. Оны әдетте, ұжым мүшелерінің жалпы жиналысы сайлаған төраға басқарады; Ұжым басшысы.
Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2011 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту. 7. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы. 8. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы. Аталған мәселе бойынша басқадай ұсыныстар түспегендіктен мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс. Дауыс берді: «Қолдап» - 43 087 006 дауыс; «Қарсы» - дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. 2011 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есепті бекіту. 2. Қоғамның 2011 жылғы таза кірісін бөлудің тәртібі мен 2011 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту. 3. Қоғамның 2011 жылғы жылдық есебін бекіту. 4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларына өтінімдері және оларды 2011 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2011 жылғы сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. 6. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2011 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту. 7. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы. 8. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Б. Фрейзерге сөз берді. Б. Фрейзер Қоғам Жарғысының 11.1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататындығын мәлімдеді. Лондонның қор биржасы мен Қазақстандық қор биржасының талаптарына сәйкес Қоғам өзі және өзінің қызметі туралы ақпаратты ашуға, оның ішінде жылдың қортындылары бойынша топтастырылған қаржылық есептілікті жариялауға міндетті.
Лондон (ағылш. London [ˈlʌndən]) - Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Патшалығының қаласы және астанасы. Британ аралдарындағы ең үлкен қала. Еуропадағы ең ірі урбандық аймақ. Аумағы 1706,8 кm².
«Эрнст энд Янг» ЖШС-ның тәуелсіз аудиторлары Қоғамның 2011 жылға топтастырылған қаржылық есебінің аудитін жүргізді және Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудиттің нәтижелері бойынша қортынды дайындады. Акционерлер мен акционерлердің өкілдері акционерлердің жылдық жалпы жиналысына материалдардағы Қоғамның 2011 жылғы қызметінің қортындылары бойынша қаржылық есептің негізгі көрсеткіштерімен таныса алады. Қоғамның жылдық топтастырылған қаржылық есебі www.kmgep.kz мекен-жайы бойынша корпоративтік веб-сайтта да бар. Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның 2011 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есебін бекіту ұсынылады. Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 463 642 дауыс. Дауыс берді: «Қолдап» - 58 261 468 дауыс; «Қарсы» - дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - 202 174 дауыс. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғамның 2011 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Б. Фрейзерге сөз берді. Б. Фрейзер 2012 жылдың 13 наурызында өткен мәжілісте Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі мен 2011 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекітуді ұсынғанын хабарлады.
Мәжіліс (араб.: меджлис‎- жиналыс, кеңес, әңгіме) - қауым алдында тұрған мәселені шешу мақсатында бас қосып кеңесу, алқа құрып жиналыс жасау; Түркия, Иран елдерінде заң шығарушы орган;Қазақстан Республикасы Парламентінің төменгі палатасы.
Жоғарыда айтылғандар мен Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынысын ескере отырып акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның таза кірісін бөлу мен 2011 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендті мөлшерінің мынадай тәртібін бекіту ұсынылады: 1) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің 2011 жылға мөлшері – 1300,00 теңге (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасы); 2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтің 2011 жылға мөлшері – 1300,00 теңге (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасы); 3) Қоғамның есепті қаржы жылындағы 2011 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес 208 930 886 мың теңге сомасындағы таза кірісі мынадай тұрғыда бөлінсін: - бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2011 жылғы дивидендтің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивиденттерді төлеуге жұмсалсын; - қалдығы Қоғамның қарауында қалсын. 4) дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасы мен уақыты - 2012 жылдың 11 маусымы 00 сағат 00 минут; 5) дивидендтерді төлеуді бастау уақыты – 2012 жылдың 16 шілдесі; 6) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма қол емес аудару жолымен дивидендтер алуға құқы бар акционерлердің тізімі бойынша. Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 463 642 дауыс. Дауыс берді: «Қолдап» - 58 261 468 дауыс; «Қарсы» - дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - 202 174 дауыс. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғамның 2011 жылғы таза кірісін бөлу мен 2011 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендті мөлшерінің мынадай тәртібі бекітілсін: 1) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің 2011 жылға мөлшері – 1300,00 теңге (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасы); 2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтің 2011 жылға мөлшері – 1300,00 теңге (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасы); 3) Қоғамның есепті қаржы жылындағы 2011 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес 208 930 886 мың теңге сомасындағы таза кірісі мынадай тұрғыда бөлінсін: - бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2011 жылғы дивидендтің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивиденттерді төлеуге жұмсалсын; - қалдығы Қоғамның қарауында қалсын. 4) дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасы мен уақыты - 2012 жылдың 11 маусымы 00 сағат 00 минут; 5) дивидендтерді төлеуді бастау уақыты – 2012 жылдың 16 шілдесі; 6) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма қол емес аудару жолымен дивидендтер алуға құқы бар акционерлердің тізімі бойынша. 2. Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) А.С. Айдарбаев Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов инвесторлармен байланыстар жөніндегі департаменттің директоры Ә.П. Қалиеваға сөз берді. Ә.П. Қалиева Қоғам Жарғысының 10.29-тармағына және 12.2-тармағының 41) тармақшасына сәйкес, сондай-ақ Ұлыбритания Біріккен Корольдігі мен Солтүстік Ирландия Листингтік Агенттігінің (UKLA’s Disclosure and Transparency Rules) Ашықтық және Шынайылық жөніндегі Ережесінің талаптарына сәйкес келу және Қоғамның Корпоративтік Басқару Кодексімен ұсынылған Қоғамның корпоративтік басқару стандарттарын сақтауы мақсатында Қоғамның жылдық есебін Қоғамның Басқармасы дайындайтындығын, оны Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдайтындығын және акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынатындығын хабарлады.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Акционерлердің назарына негізгі тараулары мыналарды қамтитын Қоғамның 2011 жылғы жылдық есебі ұсынылады: Ұсынылып отырған Қоғам қызметінің 2011 жылғы жылдық есебі жобасының негізгі тараулары өзіне: Директорлар кеңесі төрағасының сөзін;
Жоба - жасалуға, қайта құрылуға, қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, қондырғылар мен жабдықтардың, аппараттардың, т.б. макеттері, есептеулері және принципті дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар жиынтығы.
Бас директордың сөзін; Корпоративтік басқару жөніндегі ақпаратты (Директорлар кеңесінің қызметін бағалау жөніндегі ақпарат ұсынылғанан кейін пысықтауға жатады); 2011 жылғы қаржылық жағдай мен қаржы-экономикалық қызметтің нәтижелерін талдауды; Тәуекелдерді; Қоғамның 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылға арналған топтастырылған есебін қамтиды. Қоғамның 2011 жылғы жылдық есебі Қоғамның веб-сайтында орналастырылды. Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның 2011 жылғы жылдық есебін бекіту ұсынылады. Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 463 642 дауыс. Дауыс берді: «Қолдап» - 58 261 468 дауыс; «Қарсы» - дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - 202 174 дауыс. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғамның 2011 жылғы жылдық есебі бекітілсін. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов Қоғамның корпоратвитік хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 2-тармағы мен Қоғам Жарғысының 10 тарауының 10.3-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне арыздары мен оларды қараудың нәтижелері туралы мәселе қаралатындығын хабарлады. 2011 жылы Қоғамның акционерлерінен Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түскен жоқ. Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына ұсынылған ақпаратты назарға алу ұсынылады. Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 463 642 дауыс. Дауыс берді: «Қолдап» - 58 015 958 дауыс; «Қарсы» - 69 019 дауыс; «Қалыс» - 378 695 дауыс. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Ұсынылған ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов сөз сөйледі. Л.К. Киинов 2011 жылы Директорла кеңесінің мүшелерінен тек Қоғамның тәуелсіз директорлары ғана Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесінң комитеттеріндегі жұмысына қатысқаны үшін сыйақы алғанын хабарлады. Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақының жалпы сомасы салықтарды есептемегенде 812,5 мың АҚШ долларын немесе салықтарды есептегенде 132 710 мың теңген құрады. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің мөлшерлері мен шарттары 2011 жылғы 25 мамырдағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен белгіленді. Тәуелсіз директорлардың сыйақысы: жылдық сыйақыдан, Директорлар кеңесінің тікелей қатысатын мәжілістеріне қатысқаны үшін сыйақыдан, Директорлар кеңесінің мәжілістеріне телефондық және бейнеконференц-байланыс бойынша қатысқаны үшін сыйақыдан, тәуелсіз директорлардың мәжілістеріне қатысқаны үшін сыйақыдан, Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің, сыйақылар жөніндегі комитетінің және стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің төрағасы міндетін атқарғаны үшін сыйақыдан тұрады.
Стратегия гр. strategia - әскер кіргізу - қоғамдық, саяси күреске басшылық өнері, оны жүргізудің қоғам (кәсіпорын, партия) дамуының нақты кезеңінің нақты жағдайларынан туындайтын жалпы жоспары, белгілі бір мақсатқа қол жеткізуге бағытталған қаражат пен ресурстарды пайдалану тәсілі.
Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сыйақы алмайды, бірақ мұндай тағайындаумен байланысты шығыстардың өтелуіне құқы бар. Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына ұсынылған ақпаратты назарға алу ұсынылады. Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 463 642 дауыс. Дауыс берді: «Қолдап» - 58 015 958 дауыс; «Қарсы» - 69 019 дауыс; «Қалыс» - 378 695 дауыс. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Ұсынылған ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов сөз сөйледі. Л.К. Киинов Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереженің 9.1. тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық есебі мен топтастырылған қаржылық есебін ұсыну кезінде бір мезгілде Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына олар бойынша Директорла кеңесі немесе Басқарма шешім қабылдайтын мәселелер туралы толық ақпаратты қоса алғанда Директорлар кеңесі мен Басқарманың жұмысы туралы есеп ұсынуы тиіс екендігін хабарлады. 2011 жылы Директорлар кеңесі қатысып отырып дауыс беру жолымен өткізілген жеті мәжілісті, сырттай дауыс беру жолымен өткізілген 10 мәжілісті және телефондық конференц-байланыс атқылы өткізілген 3 мәжілісті қоса алғанда 20 мәжіліс өткізді. Жыл ішінде Директорлар кеңесі басқаларын қоспағанда мына мәселелерді қарады: Қоғамның мұнайгаз активтерін сатып алуы: «Карповский Северный» АҚ-да 100 пайыздық қатысу үлесі; «Урал Групп Лимитед-те» (Федоровский блогы) 50 пайыздық қатысу үлесі, Қазақстан Республикасында көмірсутегі шикізатын барлауға арналған төрт келісім-шарттың (Темір, Теріскен, Қаратон, Сарқамыс) шеңберінде жер қойнауын пайдалануға арналған 100 пайыздық құқық - Қоғамның қарапайым акцияларын кері сатып алу бағдарламасы - Қоғамның тәуекелдерін сақтандыру бағдарламасы - Қоғамның бюджеттері мен бизнес-жоспарларын бекіту - Қоғамның Стратегиялық картасын бекіту - Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмектер көрсету саясаты - Қоғамның алдағы жылға арналған топтастырылған қаржылық есебін алдын ала бекіту - «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының аффилиирилендірілген тұлғаларымен – еншілес ұйымдарымен өзара қарым-қатынастар мәселелері - Компанияның мүдделілікпен мәмлелер жасасуы - Еншілес ұйымдардың жоғары органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелер - Комплаенс мәселелері - Ұлыбританияның сыбайлас жемқорлық туралы заңын сақтау мәселелері - Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау - Директорлар кеңесінің комитеттерін құру - Еңбек ұжымдары мәселелері - Бас директор мен Басқарманың мүшелерін сайлау - Лауазымдық жалақылардың мөлшері мен еңбекақы төлеу шарттарын анықтау және Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу - Директорлар кеңесі мен Басқарманың жұмысы туралы есеп - Директорлар кеңесінің қызметін бағалау жөніндегі есеп - Ішкі аудит қызметінің жоспарлары мен есептерін, Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуы барысын қарау - Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметі басшысының және Қоғамның корпоративтік хатшысының қызметі тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) жиынтық нәтижелілігі - Ішкі аудит қызметінің кадр мәселелері - Опциондық бағдарламаға сәйкес опциондар беру Директорлар кеңесі 2011 жылы мына құжаттарды бекітті: - Қызметкерлерге еңбекақы төлеу ережесі - Тәуекелдерді басқару саясаты - Құнды қағаздармен мәмлелер бойынша саясат - Ақпараттарды ашу саясаты - Ішкі аудит бойынша ішкі регламеттеуші құжаттар - Ақша қаражатын басқару саясатына өзгерістер мен толықтырулар - Қоғамның еншілес ұйымдарының филиалдары туралы ереже. Сонымен қатар Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына өзгерістер енгізуді қарады және акционерлердің жалпы жиналысына ұсыныс жасады.
Қызметкер, жұмыскер - жұмысты еңбек шарты (келісімшарт) негізінде орындаушы, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің ішкі еңбек тәртібіне бағынушы адам. Еңбек заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық шарттардың кез келгені бойынша (мердігерлік шарт, тапсырма, авторлық шарт бойынша) жұмыс атқарушы адам қызметкер болып саналмайды.
Жарғы- 1) заңды тұлғалардың қызметін реттейтін нормативтік құжат. Заңды тұлғалардың Жарғысын құрылтайшы белгілейді. Белгіленген Жарғы міндетті түрде Әділет министірінің тиісті басқармаларында тіркеліп, заңды тұлғаның қызмет істеуіне рұқсат етілгендігі туралы куәлік беріледі.
Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі, сыйақылар жөніндегі, тағайындаулар жөніндегі және стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттерінің жұмысы олар туралы ережелерге сәйкес жүзеге асырылды. 2011 жылы аудит жөніндегі комитеттің құрамына тек тәуелсіз директорлар: Пол Мандука (Комитеттің төрағасы), Филип Дэйер және Эдвард Уолш кірді. 2011 жыл ішінде Аудит жөніндегі комитет 9 мәжіліс өткізді. Сыйақылар жөніндегі комиттің құрамына тек тәуелсіз директорлар: Филип Дэйер (Комитеттің төрағасы) Пол Мандука және Эдвард Уолш қана кірді. 2011 жыл ішінде Сыйақылар жөніндегі комитет қатысып отырып дауыс беру жолымен – бес мәжіліс, , сырттай дауыс беру жолымен – бір мәжіліс өткізді. Тағайындаулар жөніндегі комитеттің құрамына: Алик Айдарбаев (Комитеттің төрағасы), Асқар Балжанов, Эдвард Уолш, Пол Мандука және Филип Дэйер кірді. 2011 жыл ішінде Тағайындаулар жөніндегі комитет 2 мәжіліс өткізді. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің құрамына: Эдвард Уолш (Комитеттің төрағасы), Кенжебек Ибрашев, Асқар Балжанов, Алик Айдарбаев кірді. 2011 жыл ішінде Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет бес мәжіліс өткізді. 2011 жылы Қоғам Басқармасының құрамына Бас директор мен оның орынбасарларын қоса алғанда жоғары буын басшылары кірді. Қоғамның Басқармасы Қоғамның операциялық қызметіне жататын неғұрлым маңызды мәселелерді қарады. Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2011 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту ұсынылады. Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 463 642 дауыс. Дауыс берді: «Қолдап» - 58 261 468 дауыс; «Қарсы» - дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - 202 174 дауыс. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2011 жылғы жұмысы туралы есеп бекітілсін. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов Қоғамның корпоратвитік хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов Қоғам 2012 жылы 12 наурызда ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамынан акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Директорлар кеңесінің мүшесі С.Ә. Өтеғалиевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесін енгізу туралы ұсынысы бар өтінімін алды. Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату жатады. Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 463 642 дауыс. Дауыс берді: «Қолдап» - 58 261 468 дауыс; «Қарсы» - дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - 202 174 дауыс. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі С.Ә. Өтеғалиевтің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылсын. Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов Қоғамның корпоратвитік хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов Қоғам 2012 жылдың 12 наурызында ірі акционер - «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамынан акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Т.М. Бимағамбетовты Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы ұсынысы бар өтінімін алды. Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату жатады. Кандидат туралы мәлімет акционерлердің жылдық жалпы жиналысын материалдарда ұсынылған. Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы мәселе комулятивтік дауыс беруге енгізілді. Дауыс берді: Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандадат Берілген дауыстардың саны Қарсы Қалыс Бимағамбетов Т.М. 57 249 338 дауыс 73 462 дауыс 1 140 839 Шешім кумулятивтік дауыс берумен қабылданды: Т.М. Бимағамбетов тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңсінің мүшесі болып сайлансын. Күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылданғаннан кейін Қоғам жиналысының төрағасы Л.К. Киинов акционерлерге Жиналысқа қатысқаны үшін алғыс айтты және Жиналысты жабық деп жариялады. Қоғамның Жиналысы 11 сағат 30 минутта жабылды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы Л. Киинов Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы А. Қасенов Санақ комиссиясының мүшелері: Е. Райымбеков Д. Әлімов Ғ. Нұрғалиев Қарапайым акциялардың 10-нан астамына ие акционерден А. Аңшыбаев Қарапайым акциялардың 10-нан астамына ие акционерден С. Жаманбалин

  • Қызметкерлерге

  • жүктеу 181.82 Kb.